- Оценки и классификации клиентов по категориям риска;

- Предупреждения операций по отмыванию средств преступным путем;

- Предупреждения мошеннических операций клиентов;

- Выявления подозрительных операций по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).

Стоимость ПО рассчитывается индивидуально. По вопросам определения стоимости необходимо обратиться в Департамент Продаж АО «БИС». Контактная информация расположена в нижней части страницы.